非法集资近数亿元,逃亡国外后开旅馆,写自传。可还未等两人享受国外生活,就被上海警方抓获。12月10日,上海警方透露,两名红通人员落网,目前犯罪嫌疑人已被押解回沪并被执行逮捕。
犯罪嫌疑人彭某曾经在一家矿业公司从事销售工作,熟悉铁矿领域的生产经营。2010年9月起,彭某与另一名犯罪嫌疑人何某成立宁波津海鑫矿业投资有限公司(另下设重庆分公司)、上海轩辕投资有限公司,通过向社会不特定人员签订《铁精粉购销合同》,允诺每月支付高额收益的方式,非法大量吸收公众存款。2013年4月起,犯罪嫌疑人彭某、何某成立上海胤祥资产管理有限公司,并在山东省多地成立分公司开展非法集资活动,通过向社会不特定人员签订《债权转让及受让协议》,并以每月支付高额利息的方式非法吸收公众存款。2014年12月,上述三家分公司无法兑付投资人本息总额达7000余万元。
2015年1月起,彭某、何某在所实际控制的公司和项目均无收益产出,且共计有1亿余元资金无法兑付的情况下,以并不存在的江苏龙潭湖农业生态园项目为名,以最高达35%的利息为诱饵,陆续向社会不特定群众非法集资1.8亿余元。而吸收来的资金被彭某、何某用于填补之前的资金缺口以及个人挥霍。眼见骗局无法维持,彭某、何某于2017年3月出逃境外。逃到国外的两人并没有闲着,以夫妻身份共同经营一家华人旅馆,彭某更是给自己出了一本自传。
图:犯罪嫌疑人彭某逃亡国外期间,还出了一本自传。
接到群众报案后,长宁警方于2017年9月,对上海轩辕公司等涉案公司立案侦查,并对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人彭某、何某开展追逃工作。2018年7月,上海市长宁区人民检察院对彭某、何某以涉嫌集资诈骗罪依法批准逮捕。同年10月,国际刑警组织对二人发布红色通报。
彭某、何某在逃期间从不与家人朋友联系,且行踪不定,给追逃工作带来较大难度。功夫不负有心人,今年2月长宁警方在开展“猎狐行动”专项滚动排查工作中,发现彭某、何某疑似在非洲国家科特迪瓦活动。11月28日,在公安部的统一指挥下,在我驻科特迪瓦使领馆和当地警方的大力配合下,上海警方成功将两名犯罪嫌疑人缉拿归案。12月2日,彭某、何某被押解回沪。