2019年9月5日,在公安部的部署协调下,上海警方通过国际警务合作成功从希腊将上海齐哇财网络科技有限公司(下称“齐哇财公司”)实际控制人马某引渡回国。这也是上海警方今年以来成功追回的第31名涉嫌非法集资犯罪的外逃犯罪嫌疑人。
2018年6月28日,虹口公安分局对上海金庞金融信息服务有限公司“禧龙来”融资平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查,自2016年11月起,马某利用齐哇财公司门户网站链接“禧龙来”平台,大肆招揽投资人,积极参与非法集资。
马某在案发前潜逃境外,2018年12月,国际刑警组织对马某发布红色通报。经过缜密侦查,警方逐步查实了马某的逃亡轨迹,并确定其最终落脚点。2019年9月5日,上海警方在境外执法部门的协助下将马某成功引渡回国。
今年以来,在市委市政府和公安部的坚强领导下,在市公安局的统一部署下,上海公安经侦部门进一步加大非法集资案件打击查处力度。
今年1月,静安公安分局成功从菲律宾将“大宜财富”涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人蒋某遣返回国。3月,浦东公安分局成功从韩国将上海淘然投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案主犯陈某劝返回国。5月,上海红歆财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人钱某在长宁公安分局的规劝、工作下,从境外回沪自首。8月,宝山公安分局成功从马来西亚吉隆坡将上海紫恩投资控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案主犯马某押解回国。坚持有逃必追,上海警方以追逃促追赃,全力维护群众合法权益。
截至今年9月,全市公安机关已抓获涉嫌非法集资犯罪在逃人员760余名,其中出逃境外人员31名,追缴各类资产估值约77亿元。